A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por meio da Delegacia de COMBATE a ESTELIONATOS de Blumenau, deflagrou operação policial com o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em face de três suspeitos — dois homens e uma mulher — investigados por aplicar golpe de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em empresa do ramo de criptomoedas sediada em Blumenau/SC. As diligências foram realizadas nos endereços dos suspeitos, nas cidades de São José dos Campos/SP e Barretos/SP.
As investigações apontaram que a empresa vítima foi induzida a erro por meio de artifícios fraudulentos e efetuou a transferência dos valores mediante operações com criptomoedas diretamente para contas vinculadas aos investigados. O inquérito policial apurou indícios suficientes da prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro.
Cumprimento dos Mandados
Os mandados judiciais foram expedidos pela autoridade competente e cumpridos simultaneamente pelas equipes da delegacia nos endereços dos três suspeitos identificados pelas investigações. No total, seis endereços foram alvos das diligências: cinco localizados na cidade de São José dos Campos/SP, nos endereços de dois dos suspeitos, e um na cidade de Barretos/SP, no endereço da terceira investigada. As buscas contaram com o imprescindível apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de São José dos Campos e do DEIC de Barretos, cujas equipes prestaram suporte operacional durante o cumprimento dos mandados em seus respectivos municípios.
O Crime Investigado
De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de COMBATE a ESTELIONATOS de Blumenau, a empresa vítima atua no segmento de criptomoedas e foi induzida mediante fraude a realizar a transferência de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em ativos digitais para carteiras controladas pelos investigados.
O modus operandi empregado pelos suspeitos consistiu na utilização de recursos tecnológicos e comunicações falsas para enganar os representantes da empresa, levando-os a acreditar na legitimidade das transações realizadas. O rastreamento das criptomoedas e o cruzamento de informações digitais permitiram a identificação dos suspeitos e fundamentaram os pedidos de busca e apreensão.
Destaques da Operação
- 6 mandados de busca e apreensão cumpridos nos endereços de três suspeitos (dois homens e uma mulher) em dois municípios do estado de São Paulo
- 12 aparelhos celulares apreendidos como material probatório
- 7 HDs de computador e 1 computador completo recolhidos para análise forense
- Prejuízo estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em criptomoedas
- Apoio operacional do DEIC de São José dos Campos e do DEIC de Barretos — Polícia Civil do Estado de São Paulo
- Empresa vítima sediada em Blumenau/SC, no segmento de ativos digitais
Próximos Passos
Todo o material apreendido será submetido à análise pericial pela equipe técnica da Polícia Civil, com o objetivo de colher elementos que comprovem a participação dos suspeitos no crime de estelionato. Os resultados dos laudos periciais serão acostados ao inquérito policial que instrui o caso.
A Delegacia de COMBATE a ESTELIONATOS de Blumenau reforça o apelo à população para que denuncie casos suspeitos de fraudes financeiras, especialmente aquelas envolvendo criptomoedas, por meio dos canais oficiais de comunicação da Polícia Civil de Santa Catarina.
Reportagem: Polícia Civil de Santa Catarina
