A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta terça-feira (2) a segunda fase da Operação Supply Chain. Esta operação investiga um esquema de desvio de mais de R$ 8 milhões de uma empresa e a posterior lavagem do dinheiro obtido de forma ilegal.
A ação é conduzida pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV), da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Além disso, ela dá continuidade às apurações iniciadas na primeira fase da operação, realizada em outubro de 2025.
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Segundo a investigação, um ex-comprador da empresa teria desviado R$ 8.090.788,91 por meio de notas fiscais falsas emitidas por empresas envolvidas no esquema. Os documentos eram utilizados para fraudar o setor financeiro da companhia.
Suspeito teria continuado ocultando valores
De acordo com a Polícia Civil, a análise das provas apreendidas revelou um fato importante. O principal investigado continuou praticando atos de lavagem de dinheiro mesmo após a primeira fase da operação.
As apurações indicam que ele utilizava contas bancárias de terceiros, incluindo a da esposa, . Além disso, utilizava plataformas de apostas esportivas e negociações envolvendo imóveis de alto padrão em cidades do litoral catarinense. Os municípios mencionados incluem Itapema, Porto Belo, Balneário Piçarras e Tijucas.
Cerca de R$ 6 milhões teriam sido enviados a casal de Joinville
A investigação também identificou que aproximadamente R$ 6 milhões do valor desviado teriam sido direcionados a um casal residente em Joinville.
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Segundo a Polícia Civil, eles utilizavam empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para ocultar a origem dos recursos e os verdadeiros beneficiários do dinheiro. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos. Ainda, buscam rastrear o destino dos valores desviados.
