A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Estelionatos do Departamento de Investigações Criminais de Joinville, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26), a Operação “Checklist”, destinada a desarticular uma associação criminosa interestadual investigada por fraudes contra idosos, aposentados e pensionistas.
Foram cumpridos 7 mandados de prisão temporária e 8 mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais, com o apoio das Polícias Civis das respectivas unidades da Federação. Em Santa Catarina, além das diligências realizadas na região de Joinville, equipes contaram com o apoio da DECOD do DIC de Criciúma para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município de Criciúma, no Sul do estado.
Segundo as investigações, os envolvidos abordavam idosos sob falsos pretextos — como cadastro para recebimento de cestas básicas ou projetos sociais — para capturar documentos pessoais e a biometria facial das vítimas. De posse das informações, o grupo abria contas bancárias fraudulentas e realizava a contratação indevida de empréstimos consignados e outros produtos financeiros.
Em um dos casos investigados, ocorrido no Centro de Joinville, uma integrante do grupo abordou um idoso simulando ser representante de uma ação social. Após capturar a biometria e fotografar os documentos da vítima, a associação criminosa efetuou a portabilidade indevida de seu benefício previdenciário e contratou diversos empréstimos consignados, gerando um prejuízo patrimonial superior a R$ 124.000,00.
As apurações demonstraram a atuação coordenada dos investigados e a subsequente pulverização do capital ilícito em contas de passagem, estratégia utilizada para ocultar a origem dos valores e dificultar o rastreamento financeiro.
A Polícia Civil alerta a população, em especial aposentados e pensionistas, para que jamais forneçam documentos pessoais ou permitam o registro de fotos/biometria por desconhecidos. Em caso de dúvidas, a orientação é procurar diretamente os canais oficiais dos órgãos públicos.
Veja também:
Veículo furtado há dois anos e que circulava clonado é recuperado em Itajaí
